周四(5月13日)，据彭博社报谈，人人最大的加密货币交游所币安正在罗致好意思国司法部和国税局的考察。
“算作考察的一部分，负责考察洗钱和税务坐法步履的官员向了解币安业务的个东谈主寻求信息，”文书称，“区块链取证公司Chainalysis Inc.的客户包括好意思国联邦机构，该公司客岁得出论断，在其审查的交游中，通过币安进行的犯罪过为的资金比其他任何加密货币交游所王人多。”
对此好意思国司法部和国税局的发言东谈主阻隔置评。
币安首席实践官赵长鹏称，“新闻标题”是坏音书， 怡达机电(苏州)有限公司但著作试验并莫得那么灾祸。著作描绘了交游平台币安与王法机关合作打击不良交游者的表情， 首页-影盈州门窗有限公司但不知怎样的看起来是个坏音书。
币安的又名发言东谈主在电子邮件中默示:“咱们尽头负责地对待我方的法律义务，首页-晨俊玉门窗有限公司并以合营的表情与监管机构和王法部门进行合作。”他补充称，该公司不会对具体事宜或商榷置评。
该发言东谈主补充说:“咱们一直在尽力斥地一个健全的合规步履，卫浴包括反洗钱原则和金融机构用来发现和处置可疑行为的器用。”
这次考察之前，德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)上月警戒称，币何在未发布投资者招股诠释书的情况下推出追踪证券的数字代币，可能会被罚金。
币安总部位于开曼群岛，在新加坡设有服务处，但莫得一个总部。币安首席实践官赵长鹏曾默示，币安顺从好意思国的规则，并拦阻好意思国公民拜谒其网站，尽管它于将于2019年9月推出了币安好意思国以旨在以合规表情为好意思国客户提供比特币交游服务。这个好意思国部门上个月遴聘前好意思国财政部官员布鲁克斯(Brian Brooks)担任首席实践官。
彭博社称:“诚然司法部和国税局正在考察潜在的犯罪步履，但这些机构正在考察的具体试验无法笃定，而况并非统共考察王人会导致失当步履的指控。”
好意思国国税局张开考察之际卫浴，该机构似乎正在加放纵度，迫使比特币投资者交纳适用的税款。